С 9 июля 2021 года Доверительные собственники (управляющие) иностранных структур без образования юридического лица отнесены к субъектам статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ и обязаны выполнять требования ПОД/ФТ/ФРОМУ.

АО «Комита» сообщает, что доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, в целях выполнения ими Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», может быть использовано программное обеспечение АРМ «Организация 2.0».

Презентация АРМ «Организация 2.0»